人民检察院直接受理侦查的刑事案件管理制度(试行)
最高人民检察院
人民检察院直接受理侦查的刑事案件管理制度(试行)
1986年3月24日,最高检
根据刑法、刑事诉讼法和人民检察院组织法的有关规定,为了加强案件管理,改进办案领导、监督工作,提高办案质量,特制定《人民检察院直接受理侦查的刑事案件管理制度(试行)》如下:
一,案件管辖范围 经济检察部门负责受理、侦查刑法中的下列案件:
(一)偷税、抗税案(刑法第121条);
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、救济款物案(刑法第126条);
(三)假冒商标案(刑法第127条);
(四)贪污案(刑法第155条);
(五)贿赂案(刑法第185条);
(六)人民检察院认为需要自己直接受理的其他案件。
法纪检察部门负责受理、侦查刑法中的下列案件:
(一)重大责任事故案(刑法第114条);
(二)刑讯逼供案(刑法第136条);
(三)诬告陷害案(刑法第138条);
(四)破坏选举案(刑法第142条);
(五)非法拘禁案(刑法第143条);
(六)非法管制、非法搜查、非法侵入他人住宅案(刑法第144条);
(七)报复陷害案(刑法第146条);
(八)非法剥夺公民的宗教信仰自由和侵犯少数民族风俗习惯案(刑法第147条);
(九)伪证案(刑法第148条);
(十)侵犯公民通信自由案(刑法第149条);
(十一)重婚案(刑法第180条);
(十二)泄露国家重要机密案(刑法第186条);
(十三)玩忽职守案(刑法第187条);
(十四)徇私舞弊案(刑法第188条);
(十五)私放罪犯案(刑法第190条);
(十六)私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报案(刑法第191条);
(十七)人民检察院认为需要自己直接受理的其他案件。
二,案件分类标准
经济检察、法纪检察部门立案侦查的案件标准参见经济检察、法纪检察立案标准。
经济检察部门立案侦查的情节、后果严重的下列案件,列为重大案件:
(一)个人贪污、受贿数额在一万元或共同贪污、受贿三万元以上的;个人贪污粮食一万五千公斤或粮票二万五千公斤、共同贪污粮食二万五千公斤或粮票三万五千公斤以上的。
(二)国营或集体工商企业偷税抗税额在十万元以上的;个体经营者偷税抗税额在一万元以上的。
(三)国营或集体工商企业假冒商标,非法经营数额在十万元以上,或者非法获利三万元以上的;个体经营者假冒商标,非法经营数额在三万元以上,或非法获利一万元以上的。
(四)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、救济款物在二万元以上的。
(五)县级以上干部犯罪的。
经济检察部门立案侦查的情节恶劣、后果特别严重的下列案件,列为特别重大案件:
(一)个人贪污数额在三万元以上的。
(二)个人贪污粮食在十万公斤或粮票十五万公斤以上的。
(三)个人受贿数额在二万元以上的。
(四)地级以上干部犯罪的。
领导机关交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准,参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》和中央纪律检查委员会、中央政法委员会《关于严惩严重经济罪犯的意见》有关规定精神执行。如:个人投机倒把非法经营数额在五万元以上,或者非法获利数额三万元以上的;个人诈骗或走私非法获利在一万元以上的,一般可视为重大案件。对个人投机倒把非法经营数额在二十万元以上,或者非法获利数额在十万元以上;对个人诈骗或者走私非法获利个人所得在五万元以上的,一般可视为特别重大案件。
法纪检察部门立案侦查的情节、后果严重的下列案件,列为重大案件:
(一)重大责任事故死亡三人以上;或者直接经济损失在十万元以上的。
(二)玩忽职守致人死亡三人以上;或者直接经济损失在十万元以上的。
(三)因侵犯公民民主权利、人身权利而致残、重伤的;或者影响很坏的。
(四)私拆、隐匿、毁弃邮件、电报窃取财物价值五千元以上的。
(五)县级以上干部犯罪的。
法纪检察部门立案侦查的情节恶劣、后果特别严重的下列案件,列为特别重大案件:
(一)重大责任事故致人死亡十人以上;或者直接经济损失在五十万元以上的。
(二)玩忽职守致人死亡十人以上;或者直接经济损失在五十万元以上的。
(三)因侵犯公民民主权利、人身权利而致死一人以上的;或者影响极为恶劣的。
(四)私拆、隐匿、毁弃邮件、电报窃取财物价值一万元以上的。
(五)地级以上干部犯罪的。
三,备案制度
(一)经济检察部门、法纪检察部门立案侦查的案件,应将《立案请示报告》和《立案决定书》一式两份,报上一级检察院备案。
(二)经济检察、法纪检察的重大案件,由立案的检察院将《立案请示报告》和《立案决定书》逐级报省、自治区、直辖市人民检察院一式二份备查。
(三)特别重大的经济案件、法纪案件和涉及港、澳、台及外籍人犯罪的案件,由立案的检察院将《立案请示报告》和《立案决定书》逐级报最高人民检察院一式二份备查。
(四)对已经报送上级检察院备案的重大案件、特别重大案件的侦查终结报告、起诉书、免予起诉决定书、撤销案件决定书和人民法院的判决书、裁定书等法律文书,应按照规定及时报送上级人民检察院。
(五)上级检察院对下级检察院报来的备案材料,应指定专人审查,承办人应填写《备案材料审查表》,提出审查意见,报送部门领导或检察长批示。并将审查出的问题和处理意见,用书面形式及时通知下级检察院。
四,案件侦查、起诉责任制度
(一)案件的受理和立案侦查,由发案地或被告人所在地的县(市、区)人民检察院负责。分(市)检察院应对办理重大案件工作负责检查指导,并对特别重大案件组织或参与侦查、起诉;省、自治区、直辖市人民检察院对特别重大或疑难案件进行检查指导,并直接参与一部分案件的侦查、起诉工作;最高人民检察院选择一部分案情复杂、特别重大或涉及港、澳、台及外籍人犯罪的案件,进行检查指导,或参与一部分案件侦查、起诉工作。
(二)涉及几个县或城市几个区的案件必要时由分(市)检察院组织协调侦查、起诉工作;涉及几个地(市)的重大、特别重大案件,必要时由省、自治区人民检察院组织协调侦查、起诉工作;涉及几个省、自治区、直辖市的特别重大案件,必要时由最高人民检察院组织协调侦查、起诉工作。
(三)人民检察院直接受理侦查案件的侦查终结和终止侦查。一般案件由县(市、区)检察院检察长决定;重大案件由县(市、区)检察院检察委员会决定;特别重大案件由立案的检察院决定。侦查终结和终止侦查案件的请示报告和决定等有关材料,按照备案制度的有关规定报送上级检察院备查。
(四)上级检察院发现下级检察院对经济检察、法纪检察立案、侦查终结、终止侦查、起诉、免诉、撤销案件不当的,应当及时给予纠正或变更,所作的决定,起法律效力。下级检察院对于上级检察院有关案件方面的决定、指示,要认真执行。
五,健全案件报告制度
(一)省、自治区、直辖市人民检察院要在每季第一个月的中旬将上季办理重大案件和特别重大案件情况综合报告最高人民检察院;一月和七月中旬将半年受案、立案和案件办理情况汇总报告最高人民检察院。
(二)在办案中有关执行刑法、刑事诉讼法和侦查方面的问题,应按照逐级请示、答复的原则办理。
(三)人民检察院直接受理侦查案件统计报表方面的有关问题,另行规定。
六,附 则
(一)过去有关人民检察院直接受理侦查的刑事案件管理制度的规定与本《制度》不相一致的,按本《制度》规定办理。
(二)各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院、全国铁路运输检察院可根据实际情况,制定案件管理细则,贯彻执行。并报最高人民检察院备案。
中华人民共和国海关对进出境快件监管办法
海关总署
中华人民共和国海关总署令
(第67号)
现发布我署修订的《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》,自1998年4月1日起施行。1993年1月13日发布的《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》同时废止。
署长 钱冠林
一九九八年一月二十五日
中华人民共和国海关对进出境快件监管办法
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国海关法》及其它有关法律、法规,制定本办法。
第二条 经营进出境快件业务应当经中华人民共和国对外经济贸易主管部门批准,并应当依照本办法向中华人民共和国海关(简称海关,下同)申请,办理登记备案手续。
第三条 运营人不得承运中华人民共和国法律、行政法规禁止进出境的物品。
未经中华人民共和国政府邮电主管部门批准,运营人不得承运私人信件。
第四条 海关按照《中华人民共和国进出口关税条例》或《入境旅客行李物品和个人邮递物品征收进口税办法》对进出境快件征收进出口税,并按规定对进出境快件收取规费、监管手续费等有关费用。
第五条 海关对符合监管要求的快件,可以接受运营人通过电子数据交换(EDI)方式的报关。通过电子数据交换(EDI)方式向海关报关与通过书面文件方式向海关报关具有同等的法律效力。
通过电子数据交换(EDI)方式报关的具体办法,由中华人民共和国海关总署(简称海关总署,下同)另行制定。
第二章 备案审批
第六条 运营人向海关申请办理进出境快件报关登记备案手续,应当事先取得代理报关资格,并向所在地海关提交下列文件,由所在地海关进行审核并提出意见后,转报海关总署审核批准:
(一)申请书;
(二)中华人民共和国对外经济贸易主管部门准许开办进出境快件运营业务的批准文件;
(三)企业法人营业执照;
(四)代理报关注册登记证书复印件;
(五)企业章程;
(六)与境外合作者(包括境内企业法人在境外设立的分支机构)的合作运输合同(或协议);
(七)专用监管仓库图纸;
(八)海关需要的其它文件。
运营人所在地海关应当自收到前款所述文件之日起30日内提出意见,并转报海关总署。
海关总署自收到运营人所在地海关转报文件之日起的60日内应作出批复决定。经海关总署审核批准的,发给批准文件。
运营人凭海关总署所发批准文件向所在地海关办理登记备案手续,所在地海关办完登记备案手续后核发《进出境快件运营人登记备案证书》(见本办法附件一)。
第七条 海关对运营人实行年审制度。运营人应当于每公历年1月31日前向所在地海关提交上一年度运营情况报告,办理年度审验手续。逾期不参加年度审验或年度审验不合格者,《进出境快件运营人登记备案证书》即自动失效。对其承运进出境的快件,海关不再按本办法进行监管,而按一般进出口货物办理监管验放手续。
第八条 运营人须获得《进出境快件运营人登记备案证书》,且其专职报关员取得报关员证件后,方可按照本办法办理进出境快件的报关手续。
运营人自获得《进出境快件运营人登记备案证书》之日起6个月内未开展业务的,《进出境快件运营人登记备案证书》即自动失效。
第九条 运营人如需变更已在海关登记备案的内容,应凭原审批机关的批准文件以书面形式报告所在地海关,所在地海关核准后报海关总署备案。
第三章 快件分类
第十条 在本办法中,快件分为以下四类:
(一)A类:海关现行法规规定予以免税的无商业价值的文件、资料、单证、票据。
(二)B类:海关现行法规规定限值内予以免税的物品。
(三)C类:超过海关现行法规规定限值但不超过人民币5000元的应税物品。中华人民共和国法律、行政法规限制进出口的商品、配额管理商品不包括在内。
(四)D类:前三类以外的物品。
第十一条 本办法第十条的分类及每一类快件所适用的报关程序同时适用于进境和出境。
第四章 报关要求及规定
第十二条 快件的报送和查验应当在运营人所在地海关办公时间和专门监管场所内进行。如需在海关办公时间以外或专门监管场所以外进行,需事先商得海关同意。
运营人要求海关派员驻场监管时,需商得海关同意,并向海关无偿提供必需的办公场所及必备的设施。
第十三条 进境的快件,应当在运输工具申报入境后24小时向海关办理报关手续。
出境的快件,应当在运输工具离境前4小时向海关办理报关手续。
第十四条 运营人经营进出境快件业务,应当承担下列义务:
(一)及时向海关呈交快件通关所需的单证、资料,并如实申报所承运的快件。
(二)通知收、发件人缴纳或代理收、发件人缴纳快件的进出口税款。
(三)除经海关准许的情况外,应当将监管时限内的快件存放于专门设立的海关监管仓库内,并妥为保管。
未经海关许可,不得将监管时限内的快件进行装卸、开拆、重换包装、提取、派送、发运或进行其它作业。
(四)海关查验快件前,运营人应当对快件进行分类。海关查验快件时,运营人应当派工作人员到场,并负责快件的搬移、开拆、重封包装。
(五)发现快件中含有中华人民共和国法律、法规禁止进出境的物品,不得擅作处理,应当立即通知并协助海关进行处理。
第十五条 除另有规定外,A类、B类、C类快件按下列规定报关:
(一)A类快件凭KJ1报关单(见本办法附件二)和总运单、每一快件的分运单向海关办理报关手续。
(二)B、C类快件分别凭KJ2、KJ3报关单(见本办法附件三、附件四)、总运单、每一快件的分运单、发票向海关办理报关手续,
按前述规定报关的A、B、C类快件,海关根据情况,可以要求运营人在物品放行前提供与物品有关的详细书面资料。
第十六条 D类快件应当向海关提交进出口货物报关单及与货物、物品进出口有关的单证办理报关手续。
第五章 专差快件
第十七条 运营人通过专差方式承运快件进出境,应当按本办法第二章的规定向海关办理备案审批等手续。经审核批准的,所在地海关同时发给《专差快件登记备案证书》(见本办法附件五),运营人凭海关所发证书办理报关手续。
专差快件应当在运营人所在地海关指定的本关区内的口岸进出境,并按本办法第四章的规定办理报关手续。
第十八条 运营人应当将专差快件进出境的时间、承运路线、运输工具航(车)次、专差的详细情况等报所在地海关备案。前述情形需要变更的,运营人应当于变更前15日报请所在地海关核准。
第十九条 专差快件应当使用专门的包装,其总包装上应当标注运营人名称及“专差快件”字样。
第六章 法律责任
第二十条 违反本办法的,海关按照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关法行政处罚实施细则》和其它有关法规进行处理。
第七章 附则
第二十一条 快件中的下列物品,海关分别按照有关规定验放:
(一)个人自用物品;
(二)外国驻中华人民共和国的使、领馆及其人员进出境的公、私用物品;
(三)联合国各专门机构、其它国际组织驻中华人民共和国代表机构及其人员进出境的公、私用物品;
(四)外商常驻机构及其人员进出境的公、私用物品。
第二十二条 本办法下列用语的含义:
“进出境快件”系指运营人在特定的时间内,以快速的商业运输方式承运进出境的物品、货物。
“专差快件”系指运营人以专差押运方式承运进出境的快件。
“运营人”系指在中华人民共和国境内依法注册,并经中华人民共和国对外经济贸易主管部门批准经营进出境快件运营业务的企业。
“监管时限”系指进境快件自运输工具向海关申报起至办结海关手续止,或出境快件自向海关申报起至运输工具离境止。
第二十三条 本办法由海关总署负责解释。
第二十四条 本办法自一九九八年四月一日起实施。
附件一:
进出境快件运营人
登记备案证书
<font size=+1> 中华人民共和国海关总署制┌──────────────────────────────────┐│ 编号:___________关第________号 ││______________________________ ││ ││ 运营人名称:_______________________ ││ 海关注册编码:______________________ ││ 地址:_________________________ ││ 法人代表:_______________________ ││ 联系电话:_______________________ ││ ││ 根据海关总署_______通知,经审核,同意你单位在本关办理进出 ││境快件运营业务的登记备案手续。 ││ 本证书有效期1年。每年1月31日前向本关快件业务主管部门提交上一 ││年度运营情况报告,办理年度审验手续。每年年度审验合格者,有效期延长 ││一年。逾期不参加年度审验或年度审验不合格者,本证书自动失效,所承运 ││进出境的快件。本关不再按快件进行监管,按一般进出口货物办理监管验放 ││手续。 ││ ││ 中华人民共和国________海关(印) ││ 年 月 日 ││ │└──────────────────────────────────┘ 年度审验记录┌──────────────────────────────────┐│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │└──────────────────────────────────┘ 附件二: KJ1报关单 [适用于A类快件] 报关单编号:_______┌──────────────────────────────────┐│ 运营人名称: 进/出口岸: 运输工具航次:进/出口日期:总运单号码: │├──┬─────┬─────┬──┬────┬──────┬────┤│ 序 │分运单号码│ 物品名称 │ 件 │ 重量 │ 收/发件人 │验放代码││ 号 │ │ │ 数 │ (KG) │ 名称 │ │├──┼─────┼─────┼──┼────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────┴─────┴──┴────┴──────┴────┤│ 本运营人保证:____年__月__日向_____海关申报的上述物品 ││ 为《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》中的A类范围内的物品, ││ 并就申报的真实性和合法性向你关负法律责任。 ││ ││ ││ (运营人报关专用章) 报关员:____申报日期:____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 以下由海关填写 │├──────────────────────────────────┤│ 海关签章: 经办关员:___ 日期:____ 查验关员:___ ││ 日期:_____ │└──────────────────────────────────┘说明:一、本报关单一式两分,颜色为绿色。 二、“收/发件人”一栏,进口填收件人(收货人),出口填发件人(发货人)。 三、“验放代码”一栏由海关填写。 四、本报关单规格:长为30cm,宽为21cm 附件三: KJ2报关单 [适用于B类快件] 报关单编号:┌──────────────────────────────────┐│运营人名称: 进/出口岸: 运输工具航次: 进/出境日期: 总运单号码: │├──┬───┬─────┬────┬────┬──┬────┬───┤│序 │分运单│ 物品名称 │ 价值 │ 重量 │ 件 │收/发件 │验放代││号 │号码 │ │ (RMB) │ (KG) │ 数 │人名称 │码 │├──┼───┼─────┼────┼────┼──┼────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴───┴─────┴────┴────┴──┴────┴───┤│ 本运营人保证:____年__月__日向_____海关申报的上述物品 ││ 为《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》中的B类范围内的物品, ││ 并就申报的真实性和合法性向你关负法律责任。 ││ ││ ││ (运营人报关专用章) 报关员:____申报日期:____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 以下由海关填写 │├──────────────────────────────────┤│ 海关签章: 经办关员:___ 日期:____ 查验关员:___ ││ 日期:_____ │└──────────────────────────────────┘说明:一、本报关单一式两分,颜色为兰色。 二、“收/发件人”一栏,进境的,填收件人(收货人),出境的,填发件人(发货人)。 三、“验放代码”一栏由海关填写。 四、“本报关单规格:长为30cm,宽为21cm 附件四: KJ3报关单 [适用于C类快件] 报关单编号:┌──────────────────────────────────┐│运营人名称: 进/出口岸:运输工具航次: 进/出境日期: 总运单号码: │├─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│序│分运│物品│价值│重量│商品│关税│关税│增值│增值│收/ │验放││号│单号│名称│(RMB│(KG)│编号│税率│税额│税税│税税│发件│代码││ │码 │ │) │ │(HS)│ │ │率 │额 │人名│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │称 │ │├─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│ 本运营人保证:____年__月__日向_____海关申报的上述物品 ││ 为《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》中的C类范围内的物品, ││ 并就申报的真实性和合法性向你关负法律责任。 ││ ││ ││ (运营人报关专用章) 报关员:____申报日期:____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 以下由海关填写 │├──────────────────────────────────┤│ 海关签章: 经办关员:___ 日期:____ 查验关员:___ ││ 日期:_____ │└──────────────────────────────────┘说明:一、本报关单一式两份,颜色为兰色。 二、“收/发件人”一栏,进口填收件人(收货单位),出口填发件人(发货人)。 三、“验放代码”一栏由海关填写。 四、本报关单规格:长为30cm,宽为21cm 附件五: 专差快件 登记备案证书 中华人民共和国海关总署制┌──────────────────────────────────┐│编号:_________关第________号 ││《进出境快件运营人登记备案证书》编号:_________ │├──────────────────────────────────┤│运营人名称:______________地址:________ ││专差姓名:_____性别:________ ││按照号码:____________国籍:______ ││ ││ 根据海关总署______通知,经审核,同意你单位办理专差快件业务的││登记备案手续。自____年__月__日起,准予按照《中华人民共和国对││进出境快件监管办法》的规定,在本关区____口岸办理承运路线为自__││__至____的进出境专差运营业务。 ││ 本证书有效期1年。每年1月31日前向本关快件业务主管部门提交上一年││度运营情况报告,办理年度审验手续。每年年度审验合格者,有效期延长一年││。不参加年度审验或年度审验不合格者,本证书自动失效,所承运进出境的快││件,本关不再按快件进行监管,按一般进出口货物办理监管验放手续。 ││ ││ ││ 中华人民共和国_____海关(印) ││ 年 月 日 ││ │└──────────────────────────────────┘ 年度审验记录┌──────────────────────────────────┐│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国___海关(印)经办关员:_______ ││ │├──────────────────────────────────┤│ 经审核,____年度审验合格。 ││ 中华人民共和国_____海关(印)经办关员:_____ ││ │└──────────────────────────────────┘ 附件六:─┬─┬───────────────────────────────┐ │ │ XXX公司专差快件 │ │ │ │ │ │ XXX OBC │ 10 │ │ cm │ 自(FROM)------至(TO)------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─┴─┼───────────────────────────────┤ ├───────────────20cm──────────────┤ 说明: 一、专差快件标签颜色为白色,字为红色。 二、标签规格:长为20cm,宽为29cm。</font>
发布部门:海关总署 发布日期:1998年01月25日 实施日期:1998年04月01日 (中央法规)